Auditoría en prevención de blanqueo de capitales
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Todos los sujetos obligados (Art 2 LPBC y FT), con excepción de los empresarios que ejercen a título individual, deben realizar un examen anual por parte de un experto externo independiente (Art 28 LPBC y FT)
En nuestras auditorías de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) aportamos seguridad y evidencia sobre el adecuado diseño y funcionamiento de las medidas para la Prevención de Blanqueo de Capitales, con objeto de cumplir los requisitos de auditoría obligatoria
Consultar la Ley 10/210 de Blanqueo de Capitales pinchando aquí
